|
 Главная страница --> Справочник
ЗАКОН АННУНЦИО-УАЙЛИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
ТИТУЛ XV ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 5334
(ANNUNZIO-WYLIE ANTI-MONEY LAUNDERING ACT) (title XV of H. R. 5334). Положение закона, предоставляющее некоторым гос. ведомствам - Управлению Контролера ден. обращения, Управлению казначейских ценных бумаг и Нац. управлению кредитных союзов - право аннулировать федеральный устав любой организации, обвиненной в отмывании денег. Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД) может прекратить федеральное страхование институтов, получивших грамоту от властей штата, обвиняемых в тех же злоупотреблениях. Ин. отделения фирм и агентства могут потерять разрешение на деятельность в США. ФКСД может законсервировать страхование институтов, обвиняемых в `отмывании` денег. Регуляторы могут смещать администраторов, директоров и др. лиц, связанных с фин. институтами, если они преднамеренно нарушают правила по отчетности за валютные операции или совершают др. уголовные действия. За отдельные преступления снятие с должности обязательно. Институты должны хранить документацию по переводам внутренних и международных средств за оптовую торговлю и предоставлять информацию по клиентам, к-рые не являются банковскими фин. институтами
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ЗАКОН БАНКОВСКИЙ
BANK LAW
Общий термин, характеризующий статуты США и различных штатов, на основании к-рых организуются, действуют и регулируются различные банковские институты. Он также относится к большому числу судебных решений относительно банковских и обращающихся инструментов, банковских форм и документов и т. д., а также предписывающих регулятивных норм органов надзора, включая Совет управляющих ФРС, Контролера ден. обращения, Федеральную корпорацию страхования депозитов, Казначейство и банковские департаменты штатов
БИБЛИОГРАФИЯ:
BOARD GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. Federal Reser
[ознакомиться полностью] |
ЗАКОН БАНКХЕДА О КОНТРОЛЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ХЛОПКА
BANKHEAD COTTON CONTROL ACT
Данный законодательный акт, введенный 21 апреля 1934 г., явился дополнением к ЗАКОНУ О СТАБИЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1933 г. по хлопку и касался налога на очистку хлопка. Когда Верховный суд США 6 января 1936 г. объявил Закон о стабилизации с. х. 1933 г. неконституционным, в частности на основании юр. несостоятельности обработки налоговых данных, 10 февраля 1936 г. Законом об отмене регулирования производства хлопка-табака-картофеля (the Cotton-Tobacco-Potato Repeal Act) Конгресс аннулировал Закон о банковском контроле над производством хлопка одновременно
[ознакомиться полностью] |
ЗАКОН БЛЭНДА-АЛЛИСОНА
BLAND-ALLISON ACT
Закон, принятый 28 февраля 1878 г., к-рый обязал Казначейство покупать по рыночной цене не менее чем на 2 млн дол. и не более чем на 4 млн дол. серебряных слитков в месяц для немедленной чеканки монет в форме стандартного серебряного доллара в 412,5 гран с коэффициентом к золоту в размере 15,988:1. Закон явился компромиссным решением разногласий между теми, кто выступал в поддержку ремонетаризации серебра, и теми, кто был против нее. В первоначальной формулировке закон предусматривал СВОБОДНУЮ ЧЕКАНКУ МОНЕТ из серебра, но позднее в него были внесены поправки, и он прио
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
