|
 Главная страница --> Справочник
ЗАКОН О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В БАНКЕ 1985 г.
BANK BRIBERY AMENDMENTS ACT OF 1985
В 1984 г. были приняты поправки к Закону о борьбе со взяточничеством в банке (18 U.S.C. Sec. 215), к-рый рассматривался как часть Всеобщего закона о сдерживании преступности (the Comprehensive Crime Control Act). В соответствии с этими поправками считалось уголовным преступлением для служащих банков, активы к-рых застрахованы на федеральном уровне, давать или получать что-либо ценное в связи с любой деятельностью. Прямое толкование их означало, что ничто не могло быть принято, что было бы даже отдаленно связано с операцией. Эти изменения угрожали банковскому делу. Слишком широкий диапазон действия и расплывчатость формулировок закона вызвали возмущение, к-рое привело к последующим поправкам
Данный закон о поправках был принят для сужения сферы его действия и уточнения закона. Эти поправки привнесли два новых важных условия в существующий статус. С внесенными поправками статус запрещает передачу и принятие ценных вещей в связи с ведением деятельности банка только в случае, если такие ценности или даются, или принимаются в качестве подкупа и с намерением повлиять или попасть под влияние. Положения о наказании, принятые в прежнем законе, не были изменены. В ответ на эти поправки многие банки ввели детальные определения, касающиеся видов подарков и услуг, к-рые можно принимать.
Федеральные статуты, применимые к банкам и банковским служащим и содержащие дополнительные этические оговорки, включают в себя следующие акты:
12 U.S.C. Sec. 78 Запрещение деятельности в области
операций с ценными бумагами.
12 U.S.C. Sec. 92(a)(h) Незаконное кредитование из средств,
переданных в траст.
12 U.S.C. Sec. 93(a)(b) Личные обязательства директоров и
наказание за их нарушение.
12 U.S.C. Sec. 503 Обязательства директоров и банков-
ских служащих.
12 U.S.C. Sec. 375(a)(b) Регулирование предоставления креди-
та инсайдерам и политическим компа-
ниям.
12 U.S.C. Sec. 501 Удостоверение чека, выставленного на
счет с недостаточной суммой вексель-
ных средств.
18 U.S.C. Sec. 1004 Фальсификация удостоверенных че-
ков.
122 U.S.C. Sec. 1972 Запрещение принудительной догово-
ренности и регулирования корреспон-
дентских счетов.
15 U.S.C. Sec. 78(dd 1,2) Закон о зарубежной практике коррум-
пирования.
18 U.S.C. Sec. 212 Предоставление кредитов ревизорам
банка.
18 U.S.C. Sec. 215 Закон о взяточничестве в банке.
18 U.S.C. Sec. 656 Хищение, растрата, незаконное ис-
пользование средств или активов.
18 U.S.C. Sec. 1005 Несанкционированный выпуск обли- гаций или незаконные проводки.
18 U.S.C. Sec. 1344 Положение о банковском мошенниче-
стве.
Источник: Bank Administration Institute, Codes of Conduct in the Financial Services Industry, 3rd Ed., Rev. 1987.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ЗАКОН О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
REAL ESTATE SETTLEMENT PROCEDURES ACT
Закон, требующий открытой информации о расходах и услугах, включаемых в `расчеты`, когда недвижимость переходит от продавца к покупателю. Законодательство было использовано для проведения реформирования определенного порядка проведения расчетов по недвижимости (24 CFR 3500). Намерением Конгресса было осуществление ряда изменений в процедуре расчетов по сделкам с жилой недвижимостью, что вылилось в следующее
1. Реальное предварительное сообщение о величине издержек по расчетам покупателям и продавцам домов.
2. Устранение выплат `благодарности`
[ознакомиться полностью] |
ЗАКОН О ПРАВАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
GI BILL OF RIGHTS
Закон об оказании помощи военнослужащим при приспособлении их к гражданской жизни
См. АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ.
[ознакомиться полностью] |
ЗАКОН О ПРАВЕ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
RIGHT TO PRIVACY ACT
Федеральный законодательный акт, вступивший в силу с принятием Закона о невмешательстве в личные фин. дела 1978 г., гарантирующий право клиентов кредитно-фин. учреждений ожидать, что их фин. деятельность до определенных пределов будет неприкосновенна и свободна от вмешательства со стороны федеральных ведомств, ведущих свои расследования. Закон требует, чтобы клиенту было вручено письменное уведомление федерального правительственного ведомства в случае, если оно намерено заполучить фин. информацию о нем с указанием причин запроса этой информации и порядка опротестова
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
