|
 Главная страница --> Справочник
ПРЕСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНЫЕ
CRIMINAL OFFENSES
В соответствии с Законом о защите банков 1968 г. (82 Кодекс законов 295) Контролером ден. обращения инструкцией (12 CFR 21) устанавливаются минимальные нормативы, к-рым должен удовлетворять каждый нац. банк или банк округа Колумбия. Эти нормативы касаются установления, поддержания в рабочем состоянии и использования охранных устройств; способов предотвращения ограблений, краж со взломом и похищения имущества; а также опознания и содействия в задержании лиц, совершивших данные деяния
Инструкция Контролера ден. обращения предусматривает сроки, в течение к-рых каждый банк должен выполнить соответствующие требования и нормативы и представить отчет об установке, поддержании в рабочем состоянии и использовании охранных банковских систем и методик.
Закон от 25 июня 1948 г. отменил многие положения федеральных законов о банках, касающиеся преступлений, и изменил их кодификацию (18 U.S.C.). Любое преступление, караемое смертной казнью или тюремным заключением на срок свыше 1 года, классифицируется как фелония. Любое др. преступление относится к числу мисдиминоров. Любой мисдиминатор, караемый тюремным заключением на срок не свыше 6 месяцев или штрафом не свыше 500 дол., считается мелким преступлением.
Ниже приводятся краткие описания преступлений и наказаний в соответствии с 18 U.S.C.
Ссуды или безвозмездные денежные выплаты ревизором банка. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. плюс дополнительный штраф, к-рый может быть наложен в размере предоставленной ссуды или безвозмездной выплаты (18 U.S.C. 212).
Принятие ссуд или безвозмездных денежных выплат ревизорами банка. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. плюс дополнительный штраф, к-рый может быть наложен в размере предоставленной ссуды или безвозмездной выплаты, а также снятие с должности ревизора (18 U.S.C. 213).
Прием комиссионных или подарков за предоставление ссуды. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 215).
Нелегальный выпуск банкнот ФРС. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 334).
Распространение облигаций федеральных корпораций, деятельность которых закончилась. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не свыше 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 335).
Связанные с политической деятельностью вклады или расходы любого национального банка или любой корпорации, основанной властью Конгресса, или любой корпорации, в т. ч. профессиональной организации. Любая корпорация или профессиональная организация, к-рая вносит вклад или несет расходы в нарушение данного положения, подвергается штрафу на сумму не более 500му не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. плюс дополнительный штраф, к-рый может быть наложен в размере предоставленной ссуды или безвозмездной выплаты (18 U.S.C. 212).
Принятие ссуд или безвозмездных денежных выплат ревизорами банка. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. плюс дополнительный штраф, к-рый может быть наложен в размере предоставленной ссуды или безвозмездной выплаты, а также снятие с должности ревизора (18 U.S.C. 213).
Прием комиссионных или подарков за предоставление ссуды. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 215).
Нелегальный выпуск банкнот ФРС. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не свыше 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 334).
Распространение облигаций федеральных корпораций, деятельность которых закончилась. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не свыше 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 335).
Связанные с политической деятельностью вклады или расходы любого национального банка или любой корпорации, основанной властью Конгресса, или любой корпорации, в т. ч. профессиональной организации. Любая корпорация или профессиональная организация, к-рая вносит вклад или несет расходы в нарушение данного положения, подвергается штрафу на сумму не более 5000 дол. Каждый сотрудник или директор данной корпорации или данной организации, а также лицо, получившее от них вклад в нарушение данного положения, подвергаются штрафу в размере не более 1000 дол. или тюремному наказанию на срок не свыше 1 года, либо тому и др. При преднамеренном нарушении виновные подвергаются штрафу на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремному заключению на срок не более 2 лет либо тому и др. Подразумевается, что подобные вклады или расходы связаны с предвыборной кампанией по выборам президента, вице-президента, сенатора, члена Палаты представителей, депутата или постоянного члена комиссии либо с любыми первичными выборами, съездом политической партии для выдвижения кандидата на выборы, или совещанием членов легислатуры, проводимыми для выдвижения кандидатов на пост в любую из перечисленных выше структур. Реципиентами в данном случае являются любой кандидат, политический комитет или иное лицо (18 U.S.C. 610).
Кража, совершенная банковскими ревизорами. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др.; в тех случаях, когда сумма не превышает 100 дол., - штраф не более 1000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. плюс снятие с должности банковского ревизора (18 U.S.C. 655).
Кража, растрата или злоупотребление, совершенные банковским служащим или сотрудником банка. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др.; в тех случаях, когда украденная, растраченная или используемая противозаконным образом сумма не превышает 100 дол., - штраф не более 1000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 656).
Ложная реклама или злоупотребление именем или наименованием в целях придания себе статуса федерального агентства. Штраф на сумму не более 1000 дол. для корпораций, товариществ, трастов, ассоциаций или любых иных субъектов хоз. деятельности; для сотрудников данных структур, знавших или добровольно содействовавших данному нарушению, - штраф на сумму не более 1000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года, либо и то, и др. (18 U.S.C. 709).
Продление кредитов путем вымогательства. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 20 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 892).
Финансирование продления кредитов путем вымогательства. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или в размере, не более чем в два раза превышающем сумму аванса (в зависимости от того, какая из этих сумм больше), или тюремное заключение на срок не более 20 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 893).
Неоднократность случаев продления кредитов путем вымогательства. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 20 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 894).
Купля или продажа государственных обязательств иностранного государства или политической структуры, выпущенных после 13 апреля 1934 г., или новых займов, по которым иностранное государство или политическая структура имеют задолженность перед США. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др. Не относится к федеральным корпорациям и ин. государствам - членам МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА и МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (18 U.S.C. 955).
Противоправное удостоверение чеков. Штраф на сумму не более 5 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 1004).
Подложные банковские проводки, отчетность и сделки. Штраф на сумму не более 5 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 1005).
Подложные проводки, незаконный выпуск облигаций, получение выгоды. Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 5 лет либо и то и др. (18 U.S.C. 1006).
Подложное представительство. Штраф на сумму не более 500 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 1013).
Участие фин. учреждений в лотереях. Штраф на сумму не более 1000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 1306).
Утечка информации от банковского ревизора. Штраф на сумму не более 5000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. (18 Кодекс США 1906).
Выполнение иных видов работ (услуг) банковским ревизором. Штраф на сумму не более 5 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др. (18 U.S.C. 1909).
Ограбление банка или случайные преступления (18 U.S.C. 2113):
а) изъятие или попытка изъятия силой и насилие или устрашение каким-либо лицом или присутствием др. лица; проникновение или попытка проникновения в банк или здание, полностью или частично занимаемое банком или ссудосберегательным учреждением, с намерением совершить любую фелонию, затрагивающую банк или ссудосберегательное учреждение и нарушающую какой-либо из законов США, или совершить похищение имущества. Штраф на сумму не более 5 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 20 лет либо и то и др.;
б) взятие или унесение с намерением похитить любой ценной вещи на сумму свыше 100 дол., принадлежащей банку или находящейся в собственности банка или ссудосберегательного учреждения. Штраф на сумму не более 5 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 10 лет либо и то и др. Если стоимость ценной вещи не превышает 100 дол. - штраф на сумму не более 1000 дол. или тюремное заключение на срок не более 1 года либо и то и др.;
в) укрывание или скупка и перепродажа ценностей в нарушение пункта (а), если заведомо известна их принадлежность банку или ссудосберегательному учреждению. То же наказание, что и в пункте (а);
г) нападение на любое лицо или угроза жизни любому лицу путем применения опасного оружия или средства при совершении преступлений, предусмотренных в пунктах (а) и (б). Штраф на сумму не более 10 тыс. дол. или тюремное заключение на срок не более 25 лет либо и то и др.;
д) убийство любого лица или принуждение любого лица следовать за собой без его согласия при совершении преступлений, предусмотренных в данном разделе, либо уклонение или попытка уклониться от задержания, либо освобождение или попытка освободиться от ареста или заключения. Тюремное заключение на срок не менее 10 лет или смертная казнь, при вынесении такового приговора судом присяжных.
БИБЛИОГРАФИЯ:
GOEHLERT, R. Crime Prevention: A Selected Bibliorgraphy. Vance Bibliographies, Monticello, IL, 1987.
. Criminal Psychology: A Selected Bibliography, 1987.
. Criminal Statistics: A Selected Biblipgraphy, 1987.
Criminal Law Review. Clark Boardman Co., Washington, DC. Annual
GREEN, G. Introduction to Security. Butterworth Pubs., Stoveham, MA, 1987.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
PROFIT AND LOSS
В бухучете - временный или итоговый счет, на к-ром аккумулируются все доходы и расходы с целью определения величины чистой прибыли или убытка за отчетный период. Расходы и убытки относятся на дебет счета, а выручка от продаж и др. поступления - на кредит счета. В банковской практике остаток по этому счету учитывается как нераспределенная прибыль. Принятым сокращением для обозначения прибылей и убытков является P.&L
[ознакомиться полностью] |
ПРИБЫЛЬ
PROFIT
Термин имеет следующие значения
1. В экон. теории - это вознаграждение предпринимателя за принятие на себя риска и руководство.
2. В предпринимательской деятельности - это доход от производственной и торговой деятельности, остающийся после вычета всех связанных с ней расходов. Т. к. П. обычно добавляется к собственному капиталу, она может быть определена как увеличение собственного капитала по сравнению с предшествующим отчетным периодом. Т. о., сумма П. предприятия может быть рассчитана не только по отчету о прибылях и убытках, но и путем сопоставления величин избыточного
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
