ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ТИПОВАЯ ФОРМА)
ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ) СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества __________________________________, (наименование общества)
состоявшегося "___"__________ 20___ г. по адресу: ____________________ ____________________________________________________________________. Председателем совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе __________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета.) В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы: 1. _____________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________ ...
По п. ___ повестки дня: Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил: Назначить господина/госпожу ____________________________________ (Ф.И.О.)
в _____________________________ на срок ____________ членом Правления (местонахождение)
Общества ________________________. В соответствии с _________________ устава он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора. Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательным советом) трудовой договор. Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа общества (Правления).
Председатель Совета директоров _____________ ___________________ (наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)
ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) (ТИПОВАЯ ФОРМА) (...)
В Ы П И С К А из протокола Общего собрания акционеров
Очередное Общее собрание акционеров АО ________________________, проходившее "___"___________ 20___ года по адресу: __________________ ________________________________________________________ постановило:
О распределении (использовании) балансовой прибыли:
Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) и Совет директоров (наблюдательный совет) общества внесли предложение о следующем распределени
ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О СОЗДАНИИ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) (ТИП
к Положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств акционерного Общества
В Ы П И С К А из протокола Общего собрания акционеров
"___"_____________ 20___ г. ________________________________ (наименование населенного пункта места проведения Общего собрания акционеров)
Присутствовало _______________ акционеров - владельцев _________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что составляет __________
ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА АО
Из протокола общего собрания акционеров
_______________________________________ (полное наименование АО)
Повестка дня:
1. Об изменении Устава АО. По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи (Ф.И.О.)
с изменением действующего законодательства и выходом из состава акционеров одного из учредителей АО ________________________________, изымающего внесенный им вклад в натуральной форме, а именно _______________________, внести в Устав АО следующие изменения и дополнения: 1) __________________________________________
Главная страница --> 